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中泰化学:四届二十九次董事会决议

时间:2020-11-21 20:48:34 来源: 丹江口市第一中学 作者: 赵有强 阅读:109

  新疆中泰化学股份有限公司二届五次职工代表大会第三次联席会议于2013年7月27日召开,全体职工代表讨论通过如下决议:

  一、职工监事肖军同志因工作原因辞去职工监事职务,全体职工代表一致同意肖军同志辞去职工监事的申请。

  根据《公司法》、《公司章程》规定,职工监事肖军同志的辞职报告自二届五次职工代表大会第三次联席会议批准之日起生效。

  二、全体职工代表一致同意选举唐湘军同志为新疆中泰化学股份有限公司职工监事。

  唐湘军同志任期与本届监事会任期一致。

  唐湘军同志与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系。未发现有《公司法》第147条所规定的情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。

  

 

 

    总经理崔玉龙先生退休

 

  新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)总经理崔玉龙先生已达退休年龄,申请辞去总经理职务。崔玉龙先生退休后,不再担任公司总经理职务,也不在公司担任其他任何职务。

  崔玉龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司做了大量卓有成效的工作,在多方面发挥了重要作用。公司董事会对崔玉龙先生为公司及董事会做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

  

 

 

    副总经理王龙远先生、刘新春先生、余小南女士辞职

 

  新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年7月27日收到王龙远先生、刘新春先生、余小南女士的书面辞职报告。王龙远先生因工作调动原因,申请辞去公司常务副总经理职务,仍担任公司董事职务。公司副总经理刘新春先生因工作调动原因,申请辞去公司副总经理职务、公司全资子公司新疆中泰化学准东热电有限公司执行董事、总经理职务,不再在公司担任其他任何职务。公司副总经理余小南女士因工作调动原因,申请辞去公司副总经理职务、公司全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司总经理、公司全资子公司新疆中泰现代物流开发有限公司执行董事职务,不再在公司担任其他任何职务。

  王龙远先生、刘新春先生、余小南女士在担任公司副总经理期间,忠实、勤勉的履行了职责,为公司的发展做出了贡献。公司董事会对王龙远先生、刘新春先生、余小南女士在任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢。

  

 

 

    对外投资

 

  一、对外投资概述

    (一)关于设立新疆中泰新型材料有限公司及开展项目建设前期工作的事项

    中泰化学自设立以来,充分依托新疆的资源优势,坚持以先进技术改造传统产业,生产规模不断扩大,目前具有年产150万吨聚氯乙烯树脂、110万吨离子膜烧碱的生产规模,位居全国氯碱行业前列,被列为新疆重点支持的优势资源转换企业。根据国家关于能源战略的规划,基于公司产业结构升级的经营战略目标,进一步延伸聚氯乙烯产业链,优化公司产品结构,拓宽聚氯乙烯的销售市场,公司拟投资设立全资子公司新疆中泰新型材料有限公司(以下简称“中泰新材”),注册资本5,000万元,资金来源为企业自筹。中泰新材总体规划项目拟包括:8万吨高档PVC型材,2万吨新型墙体材料,2万吨PVC管材项目和2万吨新型保温板项目。根据公司规划,为保证项目顺利开展,本公司拟启动一期4万吨高档PVC型材,2万吨新型墙体材料项目建设的可研编制、项目报批等前期工作。

  后续公司还将逐步引入国内外技术领先的同行业企业通过合资、合作等方式不断扩大企业的生产规模,优化产品结构,实现产业升级,进一步延伸公司的产业链和产品的价值链,以利于扩大聚氯乙烯树脂销售市场,提高企业的竞争力,增强企业抗风险能力。

  本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次投资需提交公司股东大会批准。

  (二)关于设立新疆中泰国信环保新材料有限公司及开展项目建设前期工作的事项

    公司目前具有年产150万吨聚氯乙烯树脂、110万吨离子膜烧碱的生产规模,位居全国氯碱行业前列。为降低氯碱产品生产成本,公司近年来配备建设了自备电厂,目前自备电厂装机已达125万千瓦,还将规划建设135万千瓦装机,其中子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司已在建2×30万千瓦装机。公司自备电厂均为燃煤电厂,近年国家对燃煤电厂环保脱硝提出了较高的要求。

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